Телеканал УНТ
Українське Народне Телебачення
Головне в Україні

Гороян Рафаэль и его синдикат воровали из бюджета Украины десятки миллионов гривен каждый год?

Гороян Рафаэль и его синдикат воровали из бюджета Украины десятки миллионов гривен каждый год?
12483 ПЕРЕГЛЯДІВ

Рафаэль Гороян не дает СМИ забыть о себе, заполняя информационное поле все новыми и новыми скандалами, связанными с ним, его семьей и преступным аграрным синдикатом «Прометей».

Иммигрант Гороян прибыл в нашу страну из родной ему Армении. Еще студентом он начал наживаться на спекуляциях, покупая дизтопливо на Кременчугском НПЗ и перепродавая его украинским сельхозпроизводителям. Наличных денег у крестьян не было, и они рассчитывались с перекупщиком мясом и зерном. Мясо Гороян Рафаэль продавал на рынке, а зерно сбывал украинским и иностранным экспортерам в порту Николаева.

Осознав перспективы жизни в нашей стране, Гороян Рафаэль освоился, перешел с дизельного топлива на подсолнечник и, используя труд украинских фермеров, «заработал свой первый миллион».

В 2001 году Гороян Рафаэль купил Лоцкинский элеватор в Николаевской области ($25 тыс.), а в 2002-м открыл девелоперскую компанию «Инвестстрой Плюс». В 2014 году он взял кредитов на $20 млн. и купил еще три элеватора стоимостью $6 млн.

Украинское гражданство Горояна до сих пор вызывает сомнения. Первый громкий скандал по этому поводу возник еще в 2008 году. МВД сообщило, что украинское гражданство армянин Гороян получил незаконно, и изъяло у него внутренний и заграничный паспорта нашей страны.

На пресс-конференции начальник полиции (в то время еще милиции) Николаевской области Анатолий Науменко заявил:

«Против Горояна возбуждено пять уголовных дел. Я считаю, что он совершил все преступления, по которым возбуждены дела. Рафаэль Гороян ведет себя по-хамски. Не должно и не может государство терпеть таких граждан, нарушающих закон».

В 2008-м Гороян сумел каким-то образом погасить скандал, но скоро возник новый. Один из партнеров заявил, что Гороян Рафаэль поставил продукцию недопустимо низкого качества, и капитан судна отказался брать фальсификат на борт. Когда это произошло, Гороян прибыл в порт Николаева с толпой разъяренных кавказцев, которые атаковали корабль и терроризировали его экипаж.

Поползли слухи о вмешательстве в дело «армянской мафии», и запуганный партнер отозвал свое заявление.

Основой трейдерской деятельности Горояна, создавшего компанию «Прометей», стала схема, основанная на создании широкой сети фиктивных ООО. Его служащий и украинский кум Сергей Ольховский находил наиболее незащищенных и неопытных людей, стариков, больных и одиноких, и при помощи черных нотариусов делал их владельцами фирм по закупке зерна и других продуктов сельского хозяйства.

Через счета созданных таким образом ООО с нарушениями финансовых и налоговых законов Украины осуществлялись миллионные сделки, а когда мошенничество выяснялось, правоохранительным органам приходилось иметь дело с ничего не понимающими формальными владельцами.

Используя одну такую компанию, Гороян Рафаэль и его синдикат крали у бюджета государства Украина от 5 до 20 миллионов гривен за сезон, а компаний было более ста.

Похожую схему Рафаэль Гороян и Сергей Ольховский использовали для получения наличных денег, которые были нужны синдикату для оплаты разного рода незаконных услуг и расчетов с подельниками.

На имя простых граждан за мизерную плату в разных банках открывались карточные счета, а затем через эти счета перекачивалось огромное количество наличных денег.

На страницах интернета Гороян Рафаэль выглядит украинцем и солидным зернотрейдером, владельцем 28 элеваторных комплексов.

На деле же он сделал криминальные методы нормой ведения бизнеса. Его компания была неоднократно уличена в неуплате налогов, подделке документов, шантаже и контрабанде. В многочисленных уголовных делах фигурируют черная бухгалтерия , неучтенные наличные деньги, махинации на таможне и торговля фальсификатом. По ряду эпизодов в его офисе проводились облавы, обыски и изъятие документов.

В 2016 году налоговая полиция провела в его офисе обыск, отключила «Прометей» от Единого реестра налоговых накладных и изъяла больше пяти миллионов гривен

В 2017 году произошел скандал с фирмой «НИБУЛОН», которая отказалась оплачивать поставленный «Прометеем» сомнительный товар. Общий тоннаж неоплаченного товара составил 1 тыс. тонн зерновых на сумму 4,19 млн грн.

В 2018-м АМКУ оштрафовал николаевское предприятие «РВ-Капитал», входящее в группу компаний «Прометей», на 309 тыс. грн. за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции (речь шла о мошеннической скупке акций).

Политические взгляды Горояна соответствуют его деловой репутации. Он тесно дружил с сепаратистом и агентом Кремля Сергеем Тистолом, который призывал к отделению Николаевской области от Украины и сейчас скрывается в оккупированном Москвой Крыму.

В 2013 году партия «Удар» Виталия Кличко, от которой Гороян планировал избираться в ВР, исключила Горояна из своих рядов, как человека, «наносящего ущерб репутации партии».

Благотворительный фонд, который создал Гороян Рафаэль, изначально был ширмой для махинаций. На призыв Президента Украины Зеленского о помощи бизнеса в преодолении пандемии Гороян не откликнулся, купив городу один (1) ящик уцененных антисептиков.

Планам раз в неделю выдавать в центре города по 100 гривен нуждающимся старушкам тоже не суждено было сбыться.

Гороян Рафаэль осознал всю серьезность ситуации, когда созданный им синдикат привлек внимание Генеральной прокуратуры Украины и СБУ.

Это произошло не случайно. Из-за махинаций компаний-трейдеров бюджет Украины теряет 2 миллиарда долларов в год, и борьба с их преступлениями стала приоритетом для правоохранительных органов и команды Президента Зеленского.

Выяснилось, что Гороян Рафаэль владеет фирмой PROMETEY SWISS SA (Женева, Швейцария).

А его мать, иностранная гражданка Мирзоян Вардуш Вильгельмовна (см. фото) является собственником фирмы GRV-AGRO LTD, зарегистрированной в Лондоне, Великобритания.

 

Именно через эти компании из нашей страны были незаконно вывезены десятки миллионов народных денег, нажитых путем финансовых махинаций при торговле зерном.

«Прометей» погряз в судебных разбирательствах, обысках и уголовных делах. Помимо самого Горояна, фигурантами расследования, которое проводят Генеральная Прокуратура и СБУ, стали его главный юрист Роман Вахтангович, менеджер Дарья Трофименко , сестра Наира Гороян, кум Сергей Ольховский, Аслан Мурадян и подставной директор Николай Мицик.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций в отношении физических и юридических лиц, связанных с контрабандой. Среди компаний, деятельность которых заблокирована решением Президента, предсказуемо находится упомянутая нами PROMETEY SWISS SA.

Совсем недавно выяснилась причина странных пауз в расследовании. Депутат от фракции «Слуга Народа» и глава Налогового комитета ВРУ Даниил Гетманцев сообщил, что расследование Генпрокуратурой преступлений, которые совершил Гороян Рафаэль, усложняется тем, что деятельность его синдиката расследуют не только в Украине, но и за рубежом.

«Соответствующие запросы уже направлены коллегами в Европейскую прокуратуру и Прокурорскую организацию, которая на уровне Европейского союза занимается расследованиями, и как только будут получены ответы, я думаю, мы узнаём много интересного о ходе расследования этого дела» - добавил глава Комитета.

Теги: Рафаэль Гороян собственник группы компаний Прометей, Биография Гороян Рафаэль, Гороян Рафаэль состояние, Гороян Рафаэль доходы бизнес, Гороян Рафаэль скандалы, Криминал Рафаэль Гороян, Рафаэль Гороян отмывание денег, миллионер Рафаэль Гороян, Сергей Ольховский, Сергей Ольховский кум Рафаэля Горояна,Дарья Трофименко , Наира Гороян, Аслан Мурадян , Николай Мицик,Трофименко , Гороян, Ольховский, Мурадян , Мицик,Мирзоян Вардуш Вильгельмовна,Мирзоян Вардуш ,Мирзоян ,ООО,Армения,Ереван,ООО «Прометей Агро»,ООО Прометей Агро,Прометей Агро,МВД ,Миротворец,Арахамия,Арахамия Википедия,Давид Арахамия,Давид Арахамия Википедия, АР Крым,Крым,Предпринимательская конференция №1,Template Monster,ПАО «Помощнянский элеватор»,ПАО Помощнянский элеватор,Помощнянский элеватор,ПАО,GRV-AGRO LTD,Лондон,Великобритания,Антимонопольный комитет,GRV-Agro,Лолита Милявская,Милявская,Днепропетровская область,Днепропетровск,Glencore,Владимир Соловьев,Соловьев,Саакашвили,Михаил Саакашвили,Михаил Саакашвили Википедия,Саакашвили ,Саакашвили Википедия,Новое время ,Dragon Capital,Офис Генерального прокурора Украины,Офис Генерального прокурора ,Офис Генпрокурора,Офис Генпрокурора Украины,Украина, Україна,Генеральный прокурор Украины,Генеральный прокурор Украины Венедиктова,Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова,Генеральный прокурор ,прокурор , Генпрокуратура ,Генпрокуратура Украины,Генеральная Прокуратура,Генеральная Прокуратура Украины,зерновая компания «Прометей» ,зерновая компания Прометей,зерновая компания ,Прометей ,Рафаэль Гороян,Гороян,Ольховский Сергей,Ольховский ,Кристина Гороян,Мирзоян Вардуш Вильгельмовне,Мирзоян Вардуш ,Мирзоян ,Компания «Буцефал»,Компания Буцефал,Буцефал,Дарья Трофимова,Трофимова,армянская мафия,PROMETEY SWISS SA,фирма НИБУЛОН, Бизнесмен Рафаэль Гороян,НИБУЛОН, Владимир Александрович Зеленский, Владимир Зеленский Википедия, Зеленский Википедия, Владимир Зеленский,Президент Владимир Зеленский,Президент ,Президент Зеленский,Президент Украины Владимир Зеленский,Президент Украины Зеленский,Президент Украины
Автор: wikibazacom

Редактор: [email protected]

© 2010 Телеканал УНТ Українське Народне Телебачення

Мої відео