У Києві зупинено протиправну діяльність "конвертаційного центру"

У Києві зупинено протиправну діяльність "конвертаційного центру"

Сотні мільйонів гривень – така сума, починаючи з 2015 року, становила обіг незаконно переведених у готівку безготівкових коштів «конвертаційним підприємством», який було оперативно ліквідовано Фіскальною службою міста Києва. Варто зазначити, що у незаконній діяльності підозрюються як колишні, так і діючі співробітники органів внутрішніх справ.

З вирахуванням «нагороди», що становила 10-13% залежно від обсягу конвертованих коштів, організована група «центру» переводила гроші у готівку та повертала своїм «клієнтам». Втрати українського бюджету при цьому складають більше 70 мільйонів гривень.

8 проведених обшуків у місцях діяльності злочинців дозволили працівникам Фіскальної служби Києву виявити і вилучити не тільки готівку загальною сумою у 3,5 мільйони гривень, а й документи, штампи та печатки фіктивного «центру».