Шахраї орендували квартири та офісні приміщення, облаштували їх необхідною оргтехнікою, найняли та навчили «співробітників». Ті, за отриманим алгоритмом. телефонували людям та представлялись працівниками фінансових установ, а потім, дізнавшись код, надісланий на мобільний телефон, заволодівали грошима клієнтів.

Як повідомили у пресслужбі ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області, псевдооператори отримували персональні дані клієнтів за допомогою програм, що дуюблювали сайти відомих банківських установ. З’ясувалося, що серед потерпілих – громадяни України та інших країн.

Під час санкціонованих обшуків у приміщеннях, де функціонували так звані «call-центри», правоохоронці виявили близько 250 робочих місць «операторів». Вилучено понад 150 одиниць комп’ютерної техніки — монітори, системні блоки, ноутбуки, а також чорнові записи з інструкціями та алгоритмом дій при спілкуванні з потенційними потерпілими. Крім цього, у приміщенні перебувало понад 200 «робітників».

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею «Шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки». Наразі досудове розслідування триває. Встановлюється коло причетних до злочину осіб та загальна сума завданих збитків.