Прокурори Донецької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно громадянина за фактами незаконного придбання, зберігання й збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України).
У лютому 2022 року підприємець з 24-річним стажем розробив «бізнес-план» для торгівлі фальсифікованим товаром. Віднайшовши в інтернеті канали постачання контрафакту, він налагодив реалізацію сигарет у приміщенні свого магазину в Покровську.
За півтора роки ведення тіньового «бізнесу» чоловік збагатився майже на 1 млн грн.
Крім того, у вказаний період часу він легалізував незаконно отримані кошти, здійснивши фінансові операції у готівковій та безготівковій формах. Зокрема, витратив частину прибутків на купівлю чергових партій контрафактного товару.
У серпні 2023 року його протиправну діяльність викрито і припинено. Під час санкціонованих слідчим суддею обшуків у торговельному закладі, складському та офісному приміщеннях ФОП виявлено та вилучено 12 861 пачку тютюнової продукції без марок акцизного податку. Згідно з висновками судової експертизи, продукція виготовлена у незаконний спосіб і не відповідає затвердженим державним стандартам.
Обвинувачений перебуває у розшуку. За клопотанням прокуратури на належне йому нерухоме майно - нежитлове приміщення та дві квартири загальною вартістю майже 3 млн грн судом накладено арешт.
Спеціальне досудове розслідування і оперативний супровід - СУ ГУНП в Донецькій області та ДСР НП України.
Максимальне покарання за санкціями статей – 6 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на 2 роки й конфіскацією майна.
