Детективи Бюро економічної безпеки України забезпечили відшкодування до Держбюджету майже 18 млн грн несплачених податків одним із товариств, яке має одне з найбільших в Україні, і значне за обсягом у Європі, квіткових господарств.

Встановлено, що службові особи товариства, яке має одне з найбільших в Україні, і значних за обсягом у Європі, квіткових господарств, використовуючи реквізити транзитних підприємств, відобразили у податковій звітності придбання квіткової продукції без її фактичного постачання. Такі дії дали можливість компанії збільшити податковий кредит з податку на додану вартість та призвели до ненадходження коштів до Держбюджету в особливо великих розмірах.

На підставі отриманих доказів, детективи БЕБ повідомили директору згаданого товариства про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) в особливо великих розмірах).

У ході досудового розслідування підприємство добровільно відшкодувало завдані державі збитки у повному обсязі. Наразі матеріали кримінального провадження скеровано до суду за ч. 4 ст. 212 КК України. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали детективи Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, нещодавно детективи Територіального управління БЕБ у Київській області забезпечили відшкодування збитків до Держбюджету на суму понад 5,4 млн грн.